毛里求斯abc集团（2023年毛里求斯ABC银行开户都有哪些策略？都需要什么资料？收费标准是什么？）

2023-04-30 类别：技术知识

如果你迫不及待的只想了解毛里求斯银行开户服务费，对于毛里求斯银行账户优势以及劣势不关心，那请直接滑到文章底端。

毛里求斯ABC银行提交开户申请

银行只受理由合格介绍人（离岸管理公司/企业服务供应商）提交的开户申请。在首次提交申请时，离岸管理公司或企业服务供应商将被告知开设账户的状态。或者，依缺失项目名单提供资料。

如果银行内部合规和审计要求对汇入及汇出款进行验证，我们保留要求提供更多解释或额外文件证据的权利。

缺少银行要求的文件

合格介绍人应当按银行要求，提供申请相关所有缺失的资料。如果离岸管理公司/企业服务供应商未能提供要求的文件/资料，银行有权拒绝申请。

文件认证

除了开户申请表以外，所有提交给银行的文件（原件或电子版）都应是原件的准确副本。证明文件必须为英文或法文或者附有由独立认证翻译者提供的英语或法语翻译，并注有“原件”或“认证的真实副本”证明。另外，请确认全名、职位、签字、联络详情（电话号码、传真、电子邮件&网站地址）以及公司公章都应清晰的出示在证明文件上。

文件翻译

所有文件应以英文或法文提供，或由独立的认证翻译员提供英语或法语证明的翻译。请确保翻译人员的全名、职位、签名、联系方式（电话、传真、电子邮件和网址）以及公司印章必须清楚地显示在认证文件中。

接受的认证单位清单

受金融服务委员会监管的离岸管理公司

受金融服务权威机构监管的企业服务供应商

律师事务所、法律执业律师、执业律师/律师/大律师/法官/裁判官

会计师事务所/执业注册会计师

公证人、根据海牙公约公证

银行经理、警察、政府官员

大使馆/领事馆或国家高级委员会

司法系统成员、治安法官、宣誓专员

任何银行承认的其他认证机构（据情况而定）

制裁国家

上述列表并不详尽，可能会定期更改。

高风险国家名单

注释：银行合理判断并保留接受或拒绝上述任何一个操作国家的权利，而无需指定任何理由。上述列表并不详尽，可能会定期更改。

毛里求斯ABC银行优势

列几个大家可能感兴趣的点：

1.最低只需 5,000 美元的的日均余额，这应该是目前一线离岸银行，公司账户门槛最低的了，对应的香港、新加坡、瑞士银行通常是 10,000 美金的最低余额要求

2.同样的支持多币种账户，包括离岸人民币，美元、欧元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎、港币、新加坡元、印度卢比、日元、南非兰特等

3.贸易金融服务非常的完善，提供信用证（Letters of Credit），代收票据（Bill for Collections）、银行担保（Bank Guarantees）、结构融资（Structured Finance）、备用信用证（Standby Letters of Credit）、进口贷款（Import Loans）、信用证折扣/发票（Discounting of L/Cs & Invoices）

4.从低风险的货币市场产品，短期固定和浮动存款、理财投资与交易，到高风险的衍生产品，远期外汇、外汇掉期，一应俱全，定期的利率非常好，这也是他们家的主打产品之一，从 7 天到 2 年均有对应的定期存款产品，并且利率是按天计算

除此之外，提供支票，定期支付指令，并且可以连带申请 Mastercard 借记卡

最重要的是，跟瑞士银行一样，对公司客户的包容性很大，基本上只要不涉及洗钱犯罪的业务，大部分业务都可以在大约 2 周左右就可以实现下户。

毛里求斯 ABC 银行公司账户的不足之处

所有的公司证书、股东董事等证件需要 CPA 核证（True Copy），当然，默认是包含一位自然人的资料认证服务的。

跟瑞士银行一样，避税天堂名存实亡，全球征税，避税不要想。

大部分的毛里求斯银行在申请开户的时候，都需要进行律师核证，由此会多出 3-4 天的核证时间成本，整体来说，瑕不掩瑜。

毛里求斯ABC银行开户资料

绝大多数的离岸银行都有 Introducer 的概念，也就是只接受签约 Introducer 推荐来的客户，而不直接面向客户。

小编作为毛里求斯各大银行（包括毛里求斯的 Bank One、Afrasia 银行、MCB 银行）的签约 Introducer，当然也是 ABC Banking 大中华区的 Introducer。

以下是 ABC Banking 给出的整体文件要求：

可以看到，需要的资料文件跟绝大多数的离岸银行类似，不外乎公司全套法律证书文件、股东董事的个人证件资料、公司的业务往来凭证（contracts/invocie/bill of landing/letter of undertaking）。

以上所有的文件都需要经过香港 CPA 的核证，在 ABC Banking 初审通过，收到 True Copy 文件后，会开始正式的开户流程。

唯一的麻烦点是需要准备 CPA 核证过的文件资料，若使用我们的服务，其服务费里面是包含此项服务的。

开设毛里求斯ABC银行账户的常见问题

哪些国家注册的公司可以远程开设毛里求斯 ABC Banking 的账户？

包括毛里求斯（Mauritius）、香港（Hong Kong）、新加坡（Singapore）、开曼（Cayman）、塞舌尔（Seychelles）、马绍尔（Marshall）、萨摩亚（Samoa）、马绍尔群岛（Marshall）等主流离岸国家地区都是接受的。

文件审核

为了掌握客户的最新资料，银行会根据客户风险级别定期更新客户识别数据。因此，银行保留当必要时要求客户提供额外资料/文件的权力。此举是为了确保账户没有被利用进行洗钱/恐怖组织/犯罪活动

静止账户

根据ABC Banking Corporation Limited 政策规定，当一个账户自开设之日起1年内没有资金进入或操作时，将不另行通知自动关闭账户。如账户里有资金，但一年以上没有交易，状态将自动改为静止。出于安全原因，一旦静止将被系统自动锁户，需提供董事会决议和更新的KYC文件方能重新激活账户。

毛里求斯ABC银行资信证明

请注意，如果要把其他银行关闭的帐户收益转到ABC Banking的新帐户里，则需要求银行对关闭的帐户提供资信证明。此要求适用于个人及公司账户。